天保基建(000965):2025年第五次临时股东会决议
天津天保基建股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月11日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司八楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《天津 天保基建股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东339人，代表股份575,084,231股， 占公司有表决权股份总数的51.8173％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占 公司有表决权股份总数的51.4489％。 通过网络投票的股东338人，代表股份4,088,335股，占公司有 表决权股份总数的0.3684％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东338人，代表股份4,088,335股， 占公司有表决权股份总数的0.3684％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东338人，代表股份4,088,335股，占公 司有表决权股份总数的0.3684％。 3、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议 通过了1项提案，表决结果如下： 提案1.00关于续聘年度审计机构的议案 总表决情况： 同意574,621,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9195％；反对183,180股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0319％；弃权279,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0486％。 中小股东总表决情况： 同意3,625,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的88.6829％；反对183,180股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的4.4806％；弃权279,500股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的6.8365％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所 2、律师姓名：付玉静、毛艾婷 3、结论性意见： 公司本次临时股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员的 资格、本次股东会召集人的资格以及本次股东会的审议议案表决方 式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公 司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。 四、备查文件 1、天津天保基建股份有限公司2025年第五次临时股东会决议； 2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2025 年第五次临时股东会的法律意见书。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一月十二日 中财网
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