中钢天源(002057):2025年第三次临时股东会决议
中钢天源股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:00 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年11月11日（星期二）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025年11月11日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长毛海波先生。 6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 公司总股本753,883,706股。通过现场和网络投票表决的股东共401人，代表股份数合计为254,711,196股，占公司股份总数的33.7865%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表公司股份数合计为249,321,261股，占公司股份总数的33.0716%；通过网络投票的股东共396人，代表公司股份数合计为5,389,935股，占公司股份总数的0.7150%。 公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案： （一）审议并通过《关于与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。 表决情况：同意3,377,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的62.6603％；反对840,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5930％；弃权1,172,135股（其中，因未投票默认弃权1,085,435股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.7467％。 其中，中小投资者表决情况：同意3,377,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6603％；反对840,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5930％；弃权1,172,135股（其中，因未投票默认弃权1,085,435股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7467％。 （二）审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意253,364,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4713%；反对152,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598%；弃权1,194,535股（其中，因未投票默认弃权1,085,435股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4690%。 其中，中小投资者表决情况：同意4,043,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0130％；反对152,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8247％；弃权1,194,535股（其中，因未投票默认弃权1,085,435股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1623％。 三、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所柴佳欣律师、赵伟熹律师见证本次股东会并对本次股东会发表法律意见如下： 本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 四、备查文件 1.公司2025年第三次临时股东会决议； 2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书。 特此公告。 中钢天源股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十二日 中财网
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