漳州发展(000753):2025年第二次临时股东大会决议
福建漳州发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年11月11日（星期二） 下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年11月11日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场12楼会议 室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 6.会议通知：公司董事会于2025年10月25日在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议的出席情况 1.总体情况：通过现场和网络投票的股东352人，代表股份 420,779,973股，占公司总股份的42.44％，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份404,279,748股，占公司总股份的40.78%；(2)通过网络投票的股东348人，代表股份 16,500,225股，占公司总股份的1.66%。 2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东350人， 代表股份46,352,625股，占公司总股份的4.68%。其中：通过现场投 票的中小股东2人，代表股份29,852,400股，占公司总股份的3.02%；通过网络投票的中小股东348人，代表股份16,500,225股，占公司总 股份的1.66%。 3.出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通 过以下议案： （一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意420,234,868股，占出席会议所有股东所持股份 的99.87%；反对501,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权43,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。 中小股东表决情况：同意45,807,520股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.83%；反对501,850股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.08%；弃权43,255股，占出席会议的中小股东所持股份的0.09%。 （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：同意420,240,768股，占出席会议所有股东所持股份 的99.87%；反对499,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权39,755股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。 中小股东表决情况：同意45,813,420股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.84%；反对499,450股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.08%；弃权39,755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.08%。 （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意420,236,968股，占出席会议所有股东所持股份 的99.87%；反对509,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权33,755股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。 中小股东表决情况：同意45,809,620股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.83%；反对509,250股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.10%；弃权33,755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.07%。 （四）《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决情况：同意420,217,868股，占出席会议所有股东所持股份 的99.87%；反对515,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权46,555股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。 中小股东表决情况：同意45,790,520股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.79%；反对515,550股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.11%；弃权46,555股，占出席会议的中小股东所持股份的0.10%。 （五）《关于修订<关联交易决策规则>的议案》 表决情况：同意420,231,968股，占出席会议所有股东所持股份 的99.87%；反对514,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权33,755股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。 中小股东表决情况：同意45,804,620股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.82%；反对514,250股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.11%；弃权33,755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.07%。 （六）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决情况：同意420,190,068股，占出席会议所有股东所持股份 的99.86%；反对508,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权81,855股，占出席会议所有股东所持股份的0.02%。 中小股东表决情况：同意45,762,720股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.73%；反对508,050股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.10%；弃权81,855股，占出席会议的中小股东所持股份的0.17%。 （七）《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的 议案》 表决情况：同意420,237,168股，占出席会议所有股东所持股份 的99.87%；反对498,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权44,555股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。 中小股东表决情况：同意45,809,820股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.83%；反对498,250股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.07%；弃权44,555股，占出席会议的中小股东所持股份的0.10%。 （八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意420,222,268股，占出席会议所有股东所持股份 的99.87%；反对520,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.12%；弃权36,755股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。 中小股东表决情况：同意45,794,920股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.80%；反对520,950股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.12%；弃权36,755股，占出席会议的中小股东所持股份的0.08%。 （九）《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 表决情况：同意420,207,068股，占出席会议所有股东所持股份 的99.86%；反对535,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.13%；弃权37,055股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%。 中小股东表决情况：同意45,779,720股，占出席会议的中小股东 所持股份的98.76%；反对535,850股，占出席会议的中小股东所持股 份的1.16%；弃权37,055股，占出席会议的中小股东所持股份的0.08%。 以上议案的具体内容见于2025年10月25日披露在《证券时报》 及巨潮资讯网上的公告。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所 2.律师姓名：陈舒婷、林楸华 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的 资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认的股东大会决议 2.律师出具的法律意见书 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二五年十一月十二日 中财网
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