丰原药业(000153):2025年第二次临时股东会决议
安徽丰原药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月11日下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年11月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2025年11月11日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。 3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第十届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长李阳先生。 6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）出席情况 公司总股本464,773,722股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共246人，所持（代表）股份128,275,798股，占公司有表决权总股份的27.5996%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持（代表）股份200股，占公司有表决权总股份的0.00004%；参加网络投票的股东245人，所持（代表）股份128,275,598股，占公司有表决权总股份的27.5996%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份3,416,423股，占公司有表决权总股份的0.7351%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 同意126,795,338股，占出席会议所有股东所持股份的98.8459％；反对363,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.2835％；弃权1,116,840股，占出席会议所有0.8707 股东所持股份的 ％。 中小股东总表决情况： 同意3,005,663股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.9769％；反对363,620 10.6433 47,140 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 ％；弃权 股，占出 席会议的中小股股东所持股份的1.3798％。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 < > （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 同意126,772,158股，占出席会议所有股东所持股份的98.8278％；反对384,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.2994％；弃权1,119,620股，占出席会议所有0.8728 股东所持股份的 ％。 中小股东总表决情况： 同意2,982,483股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.2984％；反对384,020 11.2404 49,920 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 ％；弃权 股，占出 席会议的中小股股东所持股份的1.4612％。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 < > （三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》 同意126,673,038股，占出席会议所有股东所持股份的98.7505％；反对483,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.3766％；弃权1,119,620股，占出席会议所有0.8728 股东所持股份的 ％。 中小股东总表决情况： 同意2,883,363股，占出席会议的中小股股东所持股份的84.3971％；反对483,140 14.1417 49,920 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 ％；弃权 股，占出 席会议的中小股股东所持股份的1.4612％。 该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 < > （四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 同意126,766,158股，占出席会议所有股东所持股份的98.8231％；反对390,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.3040％；弃权1,119,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.8728％。 中小股东总表决情况： 2,976,483 87.1228 同意 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 ％；反对 390,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的11.4160％；弃权49,920股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.4612％。 2/3 该议案获得有效表决权股份总数的 以上通过。 （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意126,673,878股，占出席会议所有股东所持股份的98.7512％；反对460,0200.3586 1,141,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 ％；弃权 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8902％。 中小股东总表决情况： 2,884,203 84.4217 同意 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 ％；反对 460,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.4650％；弃权72,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.1133％。 2/3 该议案获得有效表决权股份总数的 以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会决议。 2 2025 、安徽径桥律师事务所关于公司 年第二次临时股东会法律意见书。 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月十一日 中财网
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