江苏神通(002438):2025年第二次临时股东会决议
江苏神通阀门股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。重要提示： 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2025年10月27日在《证券时报》《上海份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025年11月11日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部1204多功能会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 6、股权登记日：2025年11月6日 7、现场会议主持人：公司董事长韩力先生 8、会议的合法性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计186人，代表有表决权股份数15,291.4398万股，占公司股本总额的30.1287%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份数5,355.6468万股，占公司股份总数的10.5522%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东共计178人，代表有表决权的股份总数9,935.7930万股，占公司总股份数的19.5765%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共177人，代表有表决权的股份总数1,875.4749万股，占公司总股份数的3.6952%。 公司董事、高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；1.00、关于聘请2025年度审计机构的议案 表决结果：赞成：15,276.2690万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9008%；反对：10.4508万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0683%；弃权：4.7200万股（其中，因未投票默认弃权0万股）,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0309%。该议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果：赞成：1,860.3041万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的99.1911%；反对：10.4508万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.5572%；弃权：4.7200万股（其中，因未投票默认弃权0万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2517%。 2.00、关于2026年度日常关联交易预计的议案 本议案由本次股东会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下：2.01与津西集团的日常关联交易 该子议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力回避表决。 表决结果：赞成：6,025.4433万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.5351%；反对：23.5208万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.3885%；弃权：4.6200万股（其中，因未投票默认弃权0.1100万股）,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0763%。该议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果：赞成：1,847.3341万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.4995%；反对：23.5208万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.2541%；弃权：4.6200万股（其中，因未投票默认弃权0.1100万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2463%。 2.02与神通新能源的日常关联交易 表决结果：赞成：15,266.9390万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.8398%；反对：20.4408万股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.1337%；弃权：4.0600万股（其中，因未投票默认弃权0.1100万股）,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0266%。该议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果：赞成：1,850.9741万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.6936%；反对：20.4408万股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的1.0899%；弃权：4.0600万股（其中，因未投票默认弃权0.1100万股），占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2165%。 四、见证律师出具的法律意见 上海市通力律师事务所律师对2025年第二次临时股东会进行了现场见证，并发表如下意见： 经本所律师核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、江苏神通阀门股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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