金一文化(002721):召开2025年第三次临时股东会的通知
北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日下午13:30； （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025年11月24日
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。以上议案需逐项表决。 以上内容的审议将对中小投资者实行单独计票。 本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》等公告。 三、会议登记等事项 1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记； 3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月26日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记； 4. 登记时间：2025年11月26日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00； 5. 登记地点：北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 联系人：张雅 电话号码：010－68567301 传 真：010－68567570 电子邮箱：jyzq@1king1.com 出席会议的股东费用自理。 六、备查文件 1、《第五届董事会第三十三次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025年11月12日
1 选举非独立董事 （采用等额选举，候选人数为6位，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2 选举独立董事 （采用等额选举，候选人数为3位，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间：2025年11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票程序 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 年11月27日下午13:30在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
委托人持股数： 委托人签名或法人股东法定代表人签名： 身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 说明： 1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 2. 对非累积投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累积投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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