亿利达(002686):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年11月12日 10:51:04 中财网

原标题:亿利达:2025年第三次临时股东大会决议公告

浙江亿利达风机股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2025年11月11日(星期二)下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月11日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路)。

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东135人，代表股份276,664,781股，占公司有表决权股份总数的48.8601％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份268,925,781股，占公司有表决权股份总数的47.4933％。

通过网络投票的股东129人，代表股份7,739,000股，占公司有表决权股份总数的1.3667％。

2、本次股东大会中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份8,539,100股，占公司有表决权股份总数的1.5080％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份800,100股，占公司有表决权股份总数的0.1413％。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份7,739,000股，占公司有表决权股份总数的1.3667％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意212,618,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.2320％；反对5,986,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.7379％；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301％。

中小股东总表决情况：
同意2,486,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.1172％；反对5,986,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1122％；弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7706％。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
97.9253％；反对5,687,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0556％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191％。

中小股东总表决情况：
同意2,799,050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.7792％；反对5,687,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.6013％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6195％。

本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意270,612,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.8124％；反对5,999,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1686％；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191％。

中小股东总表决情况：
同意2,486,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.1208％；反对5,999,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.2609％；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6183％。

本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意270,612,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.8123％；反对5,999,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1686％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191％。

中小股东总表决情况：
29.1196％；反对5,999,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.2609％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6195％。

本议案由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。

5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意270,629,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.8184％；反对5,982,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1625％；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191％。

中小股东总表决情况：
同意2,503,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3175％；反对5,982,850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.0642％；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6183％。

6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意271,039,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9669％；反对5,571,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0139％；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。

中小股东总表决情况：
同意2,914,250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.1283％；反对5,571,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.2487％；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6230％。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意270,622,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2.1647％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0192％。

中小股东总表决情况：
同意2,497,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.2443％；反对5,988,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1350％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6207％。

8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意271,053,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.9717％；反对5,558,850股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0092％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0190％。

中小股东总表决情况：
同意2,927,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的34.2841％；反对5,558,850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.0988％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6172％。

9、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意270,628,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.8183％；反对5,982,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1624％；弃权53,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0193％。

中小股东总表决情况：
同意2,503,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.3140％；反对5,982,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.0618％；弃权53,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6242％。

10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意270,625,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
97.8171％；反对5,986,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1639％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0190％。

中小股东总表决情况：
同意2,499,750股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的29.2742％；反对5,986,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1087％；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6172％。

三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

《法律意见书》详见 2025 年 11 月 12 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、经与会董监高和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于浙江亿利达风机股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2025年11月12日