亿利达(002686):第五届董事会第十三次会议决议
浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”)于2025年11月11日下午16:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年11月1日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事8人，现场参加和通讯参与的出席董事8人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长吴晓明为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》。 《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会仍由3名董事组成，分别为独立董事赵克薇、非独立董事吴晓明和独立董事孙俊，其中赵克薇为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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