华测检测(300012):2025-052 关于独立董事离任的公告（1）
华测检测认证集团股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事会任期即将届满，独立董事曾繁礼先生因连任公司独立董事将满6年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，该申请将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。 一、离任董事的基本情况 （一）离任的基本情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于曾繁礼先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其离任申请将于股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，曾繁礼先生仍将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。曾繁礼先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对曾繁礼先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二五年十一月十二日 中财网
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