阳光诺和(688621):2025年第四次临时股东会决议
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时间：2025年11月12日 11:10:44 中财网 |
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原标题: 阳光诺和:2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：688621 证券简称： 阳光诺和 公告编号：2025-100
北京 阳光诺和药物研究股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年11月11日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | 普通股股东人数 | 117 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,702,944 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,702,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 48.23% | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.23% |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,560,461 | 92.0415 | 1,169,117 | 7.9354 | 3,400 | 0.0231 |
2、议案名称：《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》
2.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,158,207 | 7.8613 | 3,400 | 0.0231 |
2.02、议案名称：本次交易的对价及支付方式：（1）本次交易的对价表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,601,481 | 85.5325 | 2,128,097 | 14.4444 | 3,400 | 0.0231 |
2.03、议案名称：本次交易的对价及支付方式：（2）本次交易的支付方式审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,601,481 | 85.5325 | 2,128,097 | 14.4444 | 3,400 | 0.0231 |
2.04、议案名称：发行股份购买资产的具体方案：（1）发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,561,481 | 92.0485 | 1,168,097 | 7.9285 | 3,400 | 0.0231 |
2.05、议案名称：发行股份购买资产的具体方案：（2）发行对象及认购方式审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,561,481 | 92.0485 | 1,168,097 | 7.9285 | 3,400 | 0.0231 |
2.06、议案名称：发行股份购买资产的具体方案：（3）定价基准日和发行价格审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,601,481 | 85.5325 | 2,128,097 | 14.4444 | 3,400 | 0.0231 |
2.07、议案名称：发行股份购买资产的具体方案：（4）发行数量、占发行后总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,561,481 | 92.0485 | 1,168,097 | 7.9285 | 3,400 | 0.0231 |
2.08、议案名称：发行股份购买资产的具体方案：（5）过渡期损益及滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,158,207 | 7.8613 | 3,400 | 0.0231 |
2.09、议案名称：发行股份购买资产的具体方案：（6）发行股份购买资产的股份限售安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,158,207 | 7.8613 | 3,400 | 0.0231 |
1
2.10、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（）发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,158,207 | 7.8613 | 3,400 | 0.0231 |
2.11、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（2）发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,158,207 | 7.8613 | 3,400 | 0.0231 |
2.12、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（3）购买资产发行可转换公司债券的数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.13、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（4）转股价格审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,608,949 | 85.5832 | 2,068,703 | 14.0413 | 55,326 | 0.3755 |
2.14、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（5）转股股份来源
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.15、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（6）债券期限审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.16、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（7）转股期限审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.17、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（8）债券利率及还本付息安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.18、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（9）转股价格修正条款
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.19、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（10）转股数量审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.20、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（11）回售及赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.21、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（12）有条件强制转股
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.22、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（13）锁定期安排审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.23、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（14）担保与评级审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.24、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（15）转股年度股利归属
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.25、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（16）受托管理事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.26、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（17）违约责任及争议解决机制
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.27、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（18）债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.28、议案名称：发行可转换公司债券购买资产的具体方案：（19）过渡期损益及滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.29、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案：（1）募集配套资金概况审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.30、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案：（2）发行股票的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.31、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案：（3）发行对象及认购方式审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,611,371 | 85.5996 | 2,066,281 | 14.0249 | 55,326 | 0.3755 |
2.32、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案：（4）定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,611,371 | 85.5996 | 2,066,281 | 14.0249 | 55,326 | 0.3755 |
2.33、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案：（5）募集配套资金金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.34、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案：（6）股份锁定期安排审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.35、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案：（7）募集配套资金用途审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.36、议案名称：发行股份募集配套资金具体方案：（8）滚存未分配利润安排审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
2.37、议案名称：业绩承诺及补偿
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,611,371 | 85.5996 | 2,066,281 | 14.0249 | 55,326 | 0.3755 |
2.38、议案名称：减值测试补偿
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,611,371 | 85.5996 | 2,066,281 | 14.0249 | 55,326 | 0.3755 |
2.39、议案名称：超额利润奖励
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 12,611,371 | 85.5996 | 2,066,281 | 14.0249 | 55,326 | 0.3755 |
2.40、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,571,371 | 92.1156 | 1,106,281 | 7.5089 | 55,326 | 0.3755 |
3、议案名称：《关于< 阳光诺和发行股份及可转换公司债券购买资产并募集资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,578,771 | 92.1658 | 1,150,407 | 7.8084 | 3,800 | 0.0258 |
4、议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,578,771 | 92.1658 | 1,150,407 | 7.8084 | 3,800 | 0.0258 |
5、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,578,771 | 92.1658 | 1,098,481 | 7.4559 | 55,726 | 0.3782 |
6、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,578,771 | 92.1658 | 1,098,481 | 7.4559 | 55,726 | 0.3782 |
7、议案名称：《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条规定、<持续监管办法>第二十条及<重组审核规则>第八条的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,578,771 | 92.1658 | 1,098,481 | 7.4559 | 55,726 | 0.3782 |
8、议案名称：《关于本次交易不存在依据<上交所自律监管指引第6号>第三十条或<上交所监管指引第7号>第十二条情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,578,771 | 92.1658 | 1,056,911 | 7.1738 | 97,296 | 0.6604 |
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9、议案名称：《关于本次交易符合上市公司监管指引第 号第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,578,771 | 92.1658 | 1,056,911 | 7.1738 | 97,296 | 0.6604 |
10、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则〉第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,568,881 | 92.0987 | 1,108,371 | 7.5231 | 55,726 | 0.3782 |
11、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条、第十三条和第十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,179,168 | 89.4535 | 1,098,481 | 7.4559 | 455,329 | 3.0905 |
12、议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 13,179,168 | 89.4535 | 1,098,481 | 7.4559 | 455,329 | 3.0905 |
13、议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份及可转换公司债券购买资产之业绩补偿协议>的议案》（未完）
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