世纪恒通(301428):拟续聘会计师事务所
世纪恒通科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。 （二）项目信息 1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3、独立性 中汇会计及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定相关审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 2025 公司第四届董事会审计委员会 年第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议2024 案》，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2024年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （三）监事会对议案审议和表决情况 公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1 2025 、公司第四届董事会审计委员会 年第五次会议决议； 2 、公司第四届董事会第十九次会议决议； 3、公司第四届监事会第十七次会议决议； 4 、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2025 11 12 年 月 日 中财网
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