勤上股份(002638):第六届董事会第二十一次会议决议
东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年11月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2025年11月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司对《公司章程》作出相应修订。 公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订，具体情况如下：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案中部分制度尚需提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁金成回避表决。 （四）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 会议同意于2025年11月28日（星期五）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 东莞勤上光电股份有限公司董事会 2025年11月11日 中财网
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