焦点科技(002315):焦点科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2025年11月18日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第二次临时股东会，详见2025年10月28日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040），现将本次股东会的召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为2025年11月12日，于2025年11月12日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：南京市江北新区丽景路7号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案中2.00为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。 2、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-034）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-037）、《关于修订〈公司章程〉暨修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等文件。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证及持股凭证进行登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书及持股凭证进行登记； （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书及持股凭证进行登记； （4）异地股东可以邮件、书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准； （5）以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。 2、登记时间：2025年11月13日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）。 3、登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路7号2F）。 4、通讯地址：南京江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司。 5、邮编：210032；传真：025-58694317。 6、会议联系方式： 联系人：迟梦洁 联系电话：025-86991866 电子邮箱地址：zqb@focuschina.com 通讯地址：南京市江北新区丽景路7号 邮政编码：210032 7、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《第六届董事会第十九次会议决议》； 2、《第六届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 焦点科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362315 2、投票简称：焦点投票 3、议案设置及意见表决 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
1 选举非独立董事（如有6位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2 选举独立董事（如有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3 选举非职工代表监事（如有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9:15，结束时间为2025年11月18日下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn附件二：授权委托书 焦点科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书 人/本单位出席焦点科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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