金明精机(300281):董事会延期换届
广东金明精机股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事会延期换届的情况 广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 将于2025年11月13日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进 董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。 二、部分独立董事连任时间将满六年的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上 市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事周霞女士自 2019年11月15日起担任公司独立董事，连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，周霞女士将继续履行其独立董事立董事。 特此公告。 广东金明精机股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日 中财网
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