石英股份(603688):江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
江苏太平洋石英股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年11月07日发出，会议于2025年11月12日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中独立董事肖侠、蒋春燕、解亘以通讯方式参加。本次会议由董事长陈士斌先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》 会议一致同意陈士斌、刘明伟、赵仕江、张丽雯、陈海伦为公司第六届董事会非独立董事候选人。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 会议一致同意解亘、蒋春燕、叶青为公司第六届董事会独立董事候选人。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。 （三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 会议一致同意取消监事会、修订《公司章程》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》。 （四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 会议一致同意修订《股东会议事规则》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司股东会议事规则》。 （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 会议一致同意修订《董事会议事规则》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会议事规则》。 （六）审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》 会议一致同意修订《对外担保制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外担保制度》。 （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 会议一致同意修订《对外投资管理制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司对外投资管理制度》。 （八）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 会议一致同意修订《独立董事制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事制度》。 （九）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》会议一致同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 （十）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》 会议一致同意修订《关联交易制度》。并将此议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司关联交易制度》。 （十一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》会议一致同意修订《董事会审计委员会实施细则》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 （十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》会议一致同意修订《董事会提名委员会实施细则》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。 （十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》会议一致同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 （十四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》会议一致同意修订《董事会战略委员会实施细则》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。 （十五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 会议一致同意修订《总经理工作细则》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司总经理工作细则》。 （十六）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 会议一致同意修订《信息披露管理办法》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司信息披露管理办法》。 （十七）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 会议一致同意修订《重大信息内部报告制度》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司重大信息内部报告制度》。 （十八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 会议一致同意修订《董事会秘书工作细则》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事会秘书工作细则》。 （十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 会议一致同意修订《投资者关系管理制度》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司投资者关系管理制度》。 （二十）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 会议一致同意修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 （二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》会议一致同意修订《内幕信息知情人管理制度》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 （二十二）审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》 会议一致同意修订《募集资金专项管理制度》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金专项管理制度》。 （二十三）审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》会议一致同意修订《中小投资者单独计票管理办法》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。 （二十四）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》会议一致同意修订《独立董事专门会议工作细则》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。 （二十五）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 会议一致同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》。 （二十六）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 会议一致同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏太平洋石英股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。 （二十七）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 会议一致同意于2025年11月28日召集2025年第一次临时股东大会，审议上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10项议案。 表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。 特此公告。 江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
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