顶点软件(603383):顶点软件第九届董事会第十二次会议决议
福建顶点软件股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年11月12日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-92 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于025年11月10日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事黄义青先生、董事孙井刚先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》 公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订、制定部分制度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-034）。 2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 2.04审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 2.05审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 2.06审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 2.07审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.08审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.09审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.10审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.11审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.12审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.13审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.14审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.15审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.16审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.17审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.18审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.19审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.20审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.21审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 2.22审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需股东大会审议。 2.23审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司将于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，内容详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 福建顶点软件股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
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