中航重机(600765):中航重机2025年第五次临时股东会会议文件

时间：2025年11月12日 17:50:40 中财网

原标题:中航重机:中航重机2025年第五次临时股东会会议文件

中航重机股份有限公司
2025年第五次临时股东会
会议文件
中航重机股份有限公司
2025年 11月 17日
目 录
2025年第五次临时股东会会议议程...............................2关于聘请2025年度审计机构的议案...............................3关于修订《公司章程》的议案....................................4中航重机股份有限公司
2025年第五次临时股东会会议议程
一、会议时间：2025年11月17日（星期一）上午9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路16号中航重机股份有限公司307会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。

四、会议议程：

时间	内 容
9:00～9:05	一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请会议通过（举 手表决）
9:05～9:15	二、全体股东逐项审议会议议案 1.《关于聘请2025年度审计机构的议案》 2.《关于修订<公司章程>的议案》
9:15～9:45	三、全体股东对各项议案进行表决 1．以书面方式对上述议案逐项进行表决； 2．统计现场投票结果； 3．监票人代表宣读表决结果； 4．宣读2025年第五次临时股东会决议； 5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。
	四、主持人宣布会议闭幕

中航重机股份有限公司
2025年11月17日
议案一
关于聘请2025年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于聘请2025年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于聘请2025年度审计机构的公告》（2025-070）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会
2025年11月17日
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》（2025-071）。

以上议案，请审议。

中航重机股份有限公司董事会
2025年11月17日