西高院(688334):增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计
西安高压电器研究院股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ?本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。 ?本次拟增加的2025年度日常关联交易预计为向关联方销售商品、 提供劳务，交易金额预计增加3,000万元。 ?本次2026年度日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月10日召开第一届董事会第二十八次会议、第一 届监事会第二十次会议，并于2024年12月26日召开2024年第三次临 时股东大会，分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计金额合计为人民币 38,800.00万元。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。 根据公司经营实际情况，公司拟增加2025年度日常关联交易预计及 预计2026年度日常关联交易。 公司于2025年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》，本次拟增加的2025年度日常关联交易预计金额为人民币3,000万元，本次2026年度日常关联交易预计金额合计为人民币47,150万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第二届董事会第六次审计及关联交易控制委员会会议审议通过 了《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，并同意将该议案提交董事会审议。 公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计、公司2026年度日常关联交易预计系公司正常生产经营所需，定价公平合理，决策权限、决策程序合法，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况，该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议 案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司增加2025年度日常关联交易预计、公司2026年度日常关联交易预计，关联交易定价公平合理，决策权限、决策程序合法，不存在通过关联交易输送利益的情况，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行 回避表决。 （二）2025年度预计日常关联交易增加情况
（三）2026年度预计日常关联交易类别和金额
（四）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
（一）关联人的基本情况 企业名称：中国电气装备集团有限公司 法定代表人：李洪凤 注册资本：3,000,000万元人民币 公司类型：有限责任公司（国有控股） 成立日期：2021年9月23日 住所：上海市静安区康宁路328号1108室 经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务 分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股50%； 中国诚通控股集团有限公司持股25%； 中国国新控股有限责任公司持股25%。 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，中国 电气装备集团有限公司总资产为1,715.73亿元，净资产为764.53亿元，2024年度营业总收入为1,039.38亿元，净利润为51.73亿元。 （二）与公司的关联关系 中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东。 （三）履约能力分析 中国电气装备集团有限公司依法有效存续且正常经营，过往发生的 交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。 三、日常关联交易主要内容 （一）日常关联交易主要内容 公司与相关关联方2025年度增加的预计日常关联交易主要为向关 联方销售商品、提供劳务。公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方购买商品、接受劳务，向关联方出租资产，向关联方承租资产。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后，公司 及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。 四、关联交易的目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与关联方之间的交易为公司日常经营活动所需，有利于促进公 司相关业务的发展。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定， 定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性、对公司独立性的影响 公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，本次预计的日常关联 交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。 五、保荐人核查意见 经核查，保荐人中国国际金融股份有限公司认为：公司增加2025年 度关联交易预计事项、公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事、关联监事予以回避表决，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。上述关联交易属于公司开展日常经营活动需要，关联交易价格将以市场价格为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。 综上，保荐人对公司增加2025年度关联交易预计事项、2026年度 日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2025年11月13日 中财网
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