万向钱潮(000559):2025年第三次临时股东会决议
万向钱潮股份公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年11月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅 （浙江省杭州市萧山区万向路529号）。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：潘文标副董事长 6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章 程及其他有关法律、法规的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 股东（代理人）1857人，代表股份2,195,822,736股，占上市公 司有表决权总股份66.2318%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份2,170,681,401股，占公司股东有表决权股份总数 65.4735%；通过网络投票的股东1,850人，代表股份25,141,335股， 占公司股东有表决权股份总数0.7583%。 2、中小投资者出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1856人，代表股份 82,388,110股，占公司股东有表决权股份总数2.4850%。 3、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员 及见证律师、公证员列席了本次会议。 四、提案审议表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下： （一）审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》 表决情况：同意2,194,782,356股，占出席会议具有表决权股 份比例的99.9526%；反对608,280股，占出席会议具有表决权股份 比例的0.0277%；弃权432,100股，占出席会议具有表决权股份比例 的0.0197%。 其中，中小投资者表决情况：同意81,347,730股，占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的98.7372%；反对608,280股，占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的0.7383%；弃权432,100股， 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5245%。 表决结果：已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以 上审议通过。 五、律师出具的法律意见 1、浙江新鉴君律师事务所 2、律师姓名：孙佳玮律师、唐瑞雪律师 3、结论性意见：浙江新鉴君律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律 师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东会的各项议案已获得本次股东会审议通过。 六、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东会决议； 2、浙江新鉴君律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书。 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二五年十一月十三日 中财网
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