跨境通(002640):召开2025年第一次临时股东会的通知
跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月28日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月20日 7、出席对象： （1）2025年11月20日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、根据《公司章程》规定，议案一需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、欲出席会议的股东及委托代理人于2025年11月21日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证登记。 4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。 5、会议联系方式 联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F 电话：0351—5270116 传真：0351—5270118 邮编：030027 联系人：王月娣 本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议； 2、第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 2025年11月13日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362640 2、投票简称：跨境投票 3、填报表决意见 本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票时间为2025年11月28日上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按以下意向代为行使表决权。 委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
附件三 回 执 截至2025年11月20日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第一次临时股东会。 出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章） 注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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