深康佳Ａ(000016):2025年第六次临时股东会会议文件
康佳集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议文件 关于变更公司非公开发行公司债券 增信措施的议案 各位股东及股东代表： 因业务需要，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟变更存量未到期的35亿元非公开发行公司债券增信措施， 具体如下： 1、变更增信措施：由华润股份有限公司（以下简称“华 润股份”）承接华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集 团”）对公司存量未到期的35亿元非公开发行公司债券提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司对华侨城集 团的反担保责任相应解除。公司拟就实际使用的担保金额向 华润股份支付担保费用，预计担保费率不超过实际使用的担 保金额的0.05%/年，即按照担保金额35亿元计算，担保期内， 公司支付的担保费用总额不超过294万元，具体以合同条款 为准。 2、延长决议有效期：将公司2023年第二次临时股东大 会及2024年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于公 司非公开发行公司债券方案的议案》的决议有效期及相关授 权事项的期限进行延期，具体为自前次有效期届满之日起延 长24个月。 3、授权事项：为提高工作效率，依照相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提请股东 会授权董事会全权办理本次变更事宜，包括但不限于：（1） 授权公司董事会根据股东会通过的关于变更公司非公开发 行公司债券增信措施办理具体相关事宜；（2）批准、签署与 本次变更事宜相关的文件、合同等；（3）办理本次变更事宜 向主管部门申请审批相关事宜；（4）决定聘请中介机构，协 助公司办理本次变更事宜；（5）同意董事会授权董事长为非 公开发行公司债券相关事宜（含本次变更事宜）的获授权人 士，代表公司根据股东会的决议及董事会的授权具体处理本 次变更事宜。前述授权自股东会审议通过之日起至前述授权 事项办理完毕之日止。 具体情况请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 上披露的《关于公司非公开发行公司债券变更增信措施暨关 联交易的公告》（公告编号：2025-87）。 拟请股东会授权公司经营班子落实具体方案。 以上议案，提请公司股东会审议。 康佳集团股份有限公司 二〇二五年十一月十三日 中财网
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