深康佳Ａ(000016):第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一 届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年11月12 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》等有 关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判断 的立场，审议并通过了《关于变更公司非公开发行公司债 券增信措施的议案》并发表审核意见如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，作 为公司的独立董事，我们对公司非公开发行公司债券变更 增信措施暨关联交易事项进行认真核查，就有关问题向其 他董事和董事会秘书进行了询问，并就该关联交易的公平 合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够 的信息及我们的专业知识，对该关联交易作出独立判断， 认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定，交 易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公司降低融资成 本，符合商业惯例和公司利益，不会损害公司中小股东的 利益。因此，我们一致同意以上议案，并同意将以上议案 提交公司第十一届董事会第五次会议审议，关联董事应回 避表决该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 康佳集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025年11月12日 中财网
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