金固股份(002488):2025年第一次临时股东会决议
浙江金固股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2025年11月12日14:30:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 （2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （5）现场会议主持人：董事孙群慧先生。 （6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人277名，代表有表决权股份146,355,782股，占公司有表决权总股份的14.8345%。其中： 现场出席会议的股东和股东代理人2名，代表有表决权股份140,298,247股，占公司有表决权总股份的14.2205%； 参与网络投票的股东和股东代理人275名，代表有表决权股份6,057,535股，占公司有表决权总股份的0.6140%； 参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）275名，代表有表决权股份6,057,535股，占公司有表决权总股份的0.6140%。 （2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，其中： 表决结果为：同意141,646,722股，占出席会议有效表决权的96.7825%；反对4,532,360股，占出席会议有效表决权的3.0968%；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.1207%。 其中中小投资者表决情况为：同意1,348,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2611％；反对4,532,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8219％；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9170％。 本议案属于特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 （二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果为：同意141,649,422股，占出席会议有效表决权的96.7843%；反对4,532,260股，占出席会议有效表决权的3.0967%；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.1190%。 其中中小投资者表决情况为：同意1,351,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3057％；反对4,532,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8202％；弃权174,100股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8741％。 2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：同意141,649,222股，占出席会议有效表决权的96.7842%；反对4,572,560股，占出席会议有效表决权的3.1243%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。 其中中小投资者表决情况为：同意1,350,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3024％；反对4,572,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4855％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果为：同意141,647,322股，占出席会议有效表决权的96.7829%；反对4,574,460股，占出席会议有效表决权的3.1256%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。 其中中小投资者表决情况为：同意1,349,075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2710％；反对4,574,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5169％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。 2.04审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果为：同意141,663,922股，占出席会议有效表决权的96.7942%；反对4,557,860股，占出席会议有效表决权的3.1142%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。 其中中小投资者表决情况为：同意1,365,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5451％；反对4,557,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2428％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。 2.05审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 表决结果为：同意141,664,822股，占出席会议有效表决权的96.7948%；反对4,559,060股，占出席会议有效表决权的3.1151%；弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0901%。 其中中小投资者表决情况为：同意1,366,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5599％；反对4,559,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2626％；弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1775％。 2.06审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果为：同意141,662,522股，占出席会议有效表决权的96.7933%；反对4,559,260股，占出席会议有效表决权的3.1152%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。 其中中小投资者表决情况为：同意1,364,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5220％；反对4,559,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2659％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。 2.07审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果为：同意141,649,522股，占出席会议有效表决权的96.7844%；反对4,572,260股，占出席会议有效表决权的3.1241%；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.0916%。 其中中小投资者表决情况为：同意1,351,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3073％；反对4,572,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4805％；弃权134,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2121％。 （三）审议通过了《关于增加2025年度日常性关联交易预计额度的议案》，其中： 表决结果为：同意144,906,832股，占出席会议有效表决权的99.0100%；反对1,295,250股，占出席会议有效表决权的0.8850%；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议有效表决权的0.1050%。 其中中小投资者表决情况为：同意4,608,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0802％；反对1,295,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3825％；弃权153,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5373％。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江金固股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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