沃华医药(002107):第八届董事会第六次（临时）会议决议
第六次（临时）会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开，会 议通知于2025年11月6日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生召集。 会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》。 决议内容：同意改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用90万元，其中年 报审计费用为70万元，内控审计费用为20万元。 该议案已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议 审议通过，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 公告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。 同意于2025年11月28日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司 2025年第四次临时股东会，将本次会议审议通过的第一项议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日 中财网
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