科捷智能(688455):召开2025年第三次临时股东会的通知
科捷智能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年11月28日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年11月28日 13点30分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼101会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月28日 至2025年11月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：青岛益捷科技设备有限责任公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、深圳市顺丰投资有限公司、青岛海尚创智投资有限公司、邹振华 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人/ 亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证护照原件办理登记手续。 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。 3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。 4、拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年11月27日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱dm@kengic.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。 （二）登记时间：2025年11月27日16时之前 （三）登记地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼203证券事务部 六、 其他事项 （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式： 通信地址：山东省青岛市高新区锦业路21号 邮编：266111 联系电话：0532-55583518 邮箱：dm@kengic.com 联系人：谭美翼 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2025年11月13日 附件1：授权委托书 附件 1：授权委托书 授权委托书 科捷智能科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月 附件 1：授权委托书 授权委托书 科捷智能科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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