威领股份(002667):2025年第四次临时股东大会决议
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年11月12日 9:15—15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年11月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长谌俊宇先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 (二)、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计118名，代表有效表决权的股份数为6,719,360股，占公司有表决权股份总数的2.5785%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表有表决权的股份数为5,404,500股，占公司有表决权股份总数的2.0739%。 （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东113名，代表有表决权的股份数为1,314,860股，占公司有表决权股份总数的0.5046%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者116名，代表有表决权股份数5,119,360股，占公司有表决权股份总数比例为1.9645%。其中：通过现场投票的中小投资者3名，代表有表决权股份3,804,500股，占公司有表决权股份总数的1.4599%。通过网络投票的中小投资者113人，代表有表决权股份数为1,314,860股，占公司有表决权股份总数的0.5046%。 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 表决结果：同意6,555,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5578％；反对156,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3276％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1146％。 其中，中小投资者表决情况为同意4,955,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7945％；反对156,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0551％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1504％。 权的三分之二以上表决通过。 2、《关于向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的议案》。 表决结果：同意6,544,660股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4001％；反对168,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5062％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0938%。 其中，中小投资者表决情况为同意4,944,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5875％；反对168,400股，占出席本次股东大会3.2895 6,300 中小股东有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1231％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：周泰山、胡峰 3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、威领新能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的股东大会法律意见书。 特此公告 威领新能源股份有限公司 董事会 2025年11月12日 中财网
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