颖泰生物(920819):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年11月12日 19:21:27 中财网

原标题:颖泰生物:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物公告编号：2025-091
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年11月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈伯阳
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需
要相关部门批准。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总
数721,408,958股，占公司有表决权股份总数的58.8521%。

股份总数1,020,400股，占公司有表决权股份总数的0.0832%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事8人，出席8人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事陈伯阳	721,405,259	99.9995%	当选
1.02	非独立董事张松山	151,966,800	99.9976%	当选
1.03	非独立董事张海安	151,966,800	99.9976%	当选
1.04	非独立董事周曙光	570,455,258	99.9994%	当选
1.05	非独立董事刘晓亮	721,405,258	99.9995%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	独立董事潘永昕	721,405,259	99.9995%	当选
2.02	独立董事翟新利	721,405,259	99.9995%	当选
2.03	独立董事赵旭明	721,405,259	99.9995%	当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	得票数	得票数占出席会议	是否当选
序号	名称		有效表决权的比例
1.01	非独立董事陈伯阳	1,016,801	99.6375%	当选
1.02	非独立董事张松山	1,016,800	99.6374%	当选
1.03	非独立董事张海安	1,016,800	99.6374%	当选
1.04	非独立董事周曙光	1,016,800	99.6374%	当选
1.05	非独立董事刘晓亮	1,016,800	99.6374%	当选
2.01	独立董事潘永昕	1,016,801	99.6375%	当选
2.02	独立董事翟新利	1,016,801	99.6375%	当选
2.03	独立董事赵旭明	1,016,801	99.6375%	当选

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭畅、丁泽政
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程
序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈伯阳	董事	任命	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张松山	董事	任命	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张海安	董事	任命	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
周曙光	董事	任命	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
刘晓亮	董事	任命	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
潘永昕	独立董事	任命	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
翟新利	独立董事	任命	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
赵旭明	独立董事	任命	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
赵强	独立董事	离任	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过
万勇	独立董事	离任	2025年11月 11日	2025年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025年第二次临时
股东会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
2025年11月12日

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