颖泰生物(920819):2025年第四次职工代表大会决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025年第四次职工代表大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年11月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议主持人：公司工会主席董鑫先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容 根据最新《公司章程》要求，公司董事会结构有所变动（设立职 工代表董事），且公司独立董事万勇先生、赵强先生连任任期临近法定上限，为确保公司治理规范及董事会运作的连续性与稳定性，公司提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会成员为9名，其中：非 独立董事6名（包含一名职工代表董事），独立董事3名，任期三年。 经与会职工代表审议，本次会议以无记名投票选举的方式选举王 卫华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，王卫华先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事 会，任期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满日止。 经核查，王卫华先生不存在《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施的情形，不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的任职条件。 详细内容请见公司于2025年11月12日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-096）。 2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2025年第四次职工代表大会决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月12日 中财网
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