颖泰生物(920819):第五届董事会审计委员会换届公告
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会审计委员会换届公告 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2025年11月11日召开第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。 二、 关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第五届董事会审计委员会由不在公司担任高级管理人员的3 名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任主 任委员（召集人）。 公司第五届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：翟新利先生（独立董事） 委员：潘永昕先生（独立董事）、张海安先生（董事） 公司第五届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止，与公司第五届董事会任期一致。 三、 换届对公司的影响 本次换届是公司依据实际情况进行的正常换届，符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。 四、 备查文件 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2025年11月12日 中财网
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