国安达(300902):国安达股份有限公司2025年第四次临时股东会决议
国安达股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召集和召开情况 1、现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-15:00。 2、会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的表决方式4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长洪伟艺先生因公务原因未能到现场参加本次股东会，由公司过半数董事推举董事洪清泉先生主持本次股东会。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共136人，代表股份 77,046,232股，占公司股份总数的42.3789%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份9,091,960股，占公司股份总数的5.0010%；通过网络投票的股东133人，代表股份67,954,272股，占公司股份总数的37.3779%。 2、出席或列席会议的其他人员 公司董事、部分高级管理人员和公司聘请的律师。 三、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下： 1、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 （1）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：同意76,643,292股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4770%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对387,640股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5031%；弃权15,300股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0199%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,941,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的90.7247%；反对387,640股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.9231%；弃权15,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3522%。 （2）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 表决结果：同意76,642,492股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4760%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对388,440股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5041%；弃权15,300股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0199%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,940,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的90.7063%；反对388,440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.9415%；弃权15,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3522%。 （3）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 表决结果：同意76,642,492股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4760%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对388,440股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5041%；弃权15,300股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0199%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,940,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的90.7063%；反对388,440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.9415%；弃权15,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3522%。 （4）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：同意76,644,492股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4786%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对386,440股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5015%；弃权15,300股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0199%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,942,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的90.7524%；反对386,440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.8954%；弃权15,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3522%。 （5）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 表决结果：同意76,644,492股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4786%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对386,440股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5015%；弃权15,300股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0199%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,942,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的90.7524%；反对386,440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.8954%；弃权15,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3522%。 （6）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 表决结果：同意76,643,292股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.4770%，超过出席本次股东会（含网络投票）股东所持有效表决权的半数；反对386,440股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.5016%；弃权16,500股，占出席本次股东会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0214%。 其中，中小投资者表决情况为：同意3,941,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的90.7247%；反对386,440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的8.8955%；弃权16,500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.3798%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所 2、见证律师姓名：许军利、刘浩然 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、国安达股份有限公司2025年第四次临时股东会决议； 2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于国安达股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 国安达股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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