创世纪(300083):2025年第五次临时股东会决议
广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 会议主持人：董事长夏军先生。 会议召开方式：现场投票结合网络投票。 现场会议召开日期和时间：2025年11月12日（星期三）15:00。 网络投票日期和时间：2025年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交2025 11 12 9:15-9:25 易系统进行网络投票的时间为 年 月 日的交易时间，即 ， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。 154 2 现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 号 栋。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况 出席本次会议的股东514人，代表股份数量347,356,736股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的21.0766%。 其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.7573%。通过网络投票的股东511人，代表股份数量71,184,528股，占公司有表决权股份总数的4.3193%。 2．中小投资者出席的总体情况 参加本次会议的中小投资者513人，代表股份数量120,253,569股，占公司有表决权股份总数的7.2966%。 其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量49,069,041股，占公司有表决权股份总数的2.9774%。通过网络投票的中小投资者511人，代表股份数量71,184,528股，占公司有表决权股份总数的4.3193%。 3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议： （一）审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决情况：同意345,489,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4625％；反对1,445,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161％；弃权421,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1214％。 中小股东表决情况：同意118,386,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4473％；反对1,445,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2020％；弃权421,700股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3507％。 （二）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意339,437,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7201％；反对7,509,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1618％；弃权410,100股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181％。 中小股东表决情况：同意112,334,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4144％；反对7,509,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2446％；弃权410,100股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3410％。 （三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意339,128,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6312％；反对7,946,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2877％；弃权281,700股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811％。 中小股东表决情况：同意112,025,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1575％；反对7,946,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6082％；弃权281,700股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2343％。 三、律师出具的法律意见 广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2025年第五次临时股东会法律意见书》，律师认为： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．2025年第五次临时股东会决议； 2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025年 11月 12日 中财网
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