三博脑科(301293):2025年第二次临时股东会决议
三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月12日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室 6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 权股份总数的37.3230％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21,948,003股，占公司有表决权股份总数的10.8124％。通过网络投票的股东288人，代表股份53,813,928股，占公司有表决权股份总数的26.5107％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份5,948,851股，占公司有表决权股份总数的2.9306％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份132,300股，占公司有表决权股份总数的0.0652％。通过网络投票的中小股东285人，代表股份5,816,551股，占公司有表决权股份总数的2.8654％。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,997,183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为202,989,804股。 3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意75,429,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5608％；反对312,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4126％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。 中小股东总表决情况： 同意5,616,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4068％；反对312,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2553％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3379％。 表决结果：通过。 议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意75,560,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7341％；反对192,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2538％；弃权9,120股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。 中小股东总表决情况： 同意5,747,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6141％；反对192,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2326％；弃权9,120股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1533％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、见证律师姓名：许晶迎、周慧琳 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会 2025年11月12日 中财网
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