亚普股份(603013):亚普汽车部件股份有限公司关于公司2026年度预计日常关联交易金额
亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ? 本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 ? 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度预计日常关联交易金额履行的审议程序 2025年11月12日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份）召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常2026 关联交易的议案》和《关于公司 年度预计其他日常关联交易的议案》，关联董事、关联监事回避了表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决。 公司事前向独立董事专门会议提交了相关资料，并召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议，审议通过了上述关联交易事项，并发表如下意见： 1. 关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的意见 公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。 该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。 2. 关于公司2026年度预计其他日常关联交易的意见 公司与其他关联方发生的关联交易，属于公司日常经营行为，以市场价格为依据，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。 该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。 我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议。 （二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况 经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议审议、2024年第三次临时股东大会审批、公司总经理办公会审批、公司第五届董事会第二十九次会议及公司第五届监事会第十九次会议审批，公司对2025年度的日常关联交易金额进行了预计及增加，现将预计金额和1-9月实际发生金额报告如下：单位：万元
注2：上汽大众汽车有限公司包含：上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司南京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大众汽车有限公司长沙分公司。 注3：上汽通用汽车有限公司包含：上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。 注4：上海汽车集团股份有限公司包含：上海汽车集团股份有限公司全资子注5：东风亚普汽车部件有限公司其他关联交易包括租赁关联人设备等事项。 公司预计2025年度在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿元，2025年1-9月，公司在国投财务有限公司单日最高存款余额12.10亿元。 公司预计2025年度在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值10亿美元，2025年1-9月，公司在融实国际财资管理有限公司单日最高存款余额201.39万美元。 （三）公司2026年度日常关联交易预计金额和类别 基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，公司2026年度预计发生的日常关联交易总金额约为365,451.00万元，具体情况如下： 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况。 1. 上海汽车集团股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：王晓秋 注册资本：1149527.7504万元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 经营范围：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要股东：截至2025年9月30日，前十大股东情况如下：
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：王晓秋 注册资本：1,150,000万元 注册地址：上海市嘉定区安亭镇于田路123号 经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电机制造；电机及其控制系统研发；充电桩销售；机动车充电销售；非居住房地产租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：KAHERKAZEM 注册资本：108,300万美元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路1500号 经营范围：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件；在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件；从事上述产品的同类产品（《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、佣金代理（拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手车经销业务；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供上述车辆的租赁和售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培训服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要股东：
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 法定代表人：MARKUSHEYN 注册资本：120,000万元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区榕桥路555号 制造；智能车载设备制造；电池制造；试验机制造；软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机电耦合系统研发；电池销售；新能源汽车生产测试设备销售；试验机销售；新能源汽车电附件销售；采购代理服务；销售代理；机械设备租赁；数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要股东：
企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：高守武 注册资本：10,000万元 注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区凤亭中路12号 经营范围：一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;货物进出口;技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 主要股东：
企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：付刚峰 注册资本：3,380,000万元 6 --6 注册地址：北京市西城区阜成门北大街号 国际投资大厦 交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主要股东：国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权。 7. 国投电力控股股份有限公司 企业类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：郭绪元 注册资本：745,417.9797万元 注册地址：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主要股东：截至2025年9月30日，前十大股东情况如下：
企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：王方 注册资本：200,000万元 注册地址：上海市虹口区杨树浦路168号36层A 经营范围：从事智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，网络工程，电子商务（不得从事金融业务），企业管理咨询，通讯建设工程施工，项目投资，投资管理，投资咨询，企业策划，资产管理，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要股东：国家开发投资集团有限公司持有100%的股权。 9. 国投人力资源服务有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：孟书豪 注册资本：29,000万元 注册地址：北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内167经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务；对外劳务合作；互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；税务服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 主要股东：国家开发投资集团有限公司持有100%的股权。 10.国投源通网络科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王曲 注册资本：10,000万元 注册地址：南京市建邺区广聚路33号13层04号 经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品销售；餐饮服务；药品零售；药品互联网信息服务；保险代理业务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；出版物零售；出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：网络技术服务；科技推广和应用服务；养老服务；职工疗休养策划服务；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；智能家庭消费设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；家具销售；针纺织品销售；服装服饰零售；办公设备销售；票务代理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；个人卫生用品销售；机构养老服务；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；商务代理代办服务；货物进出口；旅客票务代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；电子产品销售；电子元器件零售；日用品销售；建筑材料销售；智能车载设备销售；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；棕制品销售；文具用品批发；文具用品零售；宠物食品及用品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；摄像及视频制作服务；家政服务；房地产经纪；旅游开发项目策划咨询；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；服务消费机器人销售；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；品牌管理；包装服务；因私出入境中介服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体验式拓展活动及策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；可穿戴智能设备销售；终端计量设备销售；云计算设备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；食用农产品零售；纸制品销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；人工智能硬件销售；助动自行车、代步车及零配件销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；礼品花卉销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；音响设备销售；金属制品销售；橡胶制品销售；互联网设备销售；通讯设备销售；消防器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：
企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：张玉齐 注册资本：200,000万元 注册地址：山东省济南市市中区英雄山路129号 经营范围：许可项目：特种设备检验检测；检验检测服务；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；物联网技术研发；煤制品制造；智能仪器仪表制造；煤炭及制品销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；物联网设备销售；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；摄像及视频制作服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：
企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：崔宏琴 注册资本：500,000万元 注册地址：北京市西城区阜成门北大街2号18层 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东：
融实国际财资管理有限公司 企业类型：私人股份有限公司 法定代表人：齐吉安 注册资本：5,000.00万美元 住所：香港新界葵青区葵涌葵昌路51号九龙贸易中心第一座31楼3109室经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业务。 主要股东：融实国际控股有限公司持有100%的股权。 14.江西恩普能源科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：3,000万元 注册地址：江西省赣州市于都县楂林工业园区金山大道121号北侧 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，电池制造，机械电气设备制造，电机及其控制系统研发，电力设施器材制造，电机制造，电动机制造，变压器、整流器和电感器制造，光伏设备及元器件制造，储能技术服务，货物进出口，技术进出口，电池销售，机械电气设备销售，电力设施器材销售，电力测功电机销售，电力电子元器件销售，电气设备销售，发电机及发电机组销售，先进电力电子装置销售，汽车零部件及配件制造，集成电路制造，光伏设备及元器件销售，集成电路销售，充电桩销售，工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 前述关联方企业目前均依法存续且经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用本公司资金或形成坏账的可能性。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司已与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》等协议，其他预计日常关联交易由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益。 公司相对于关联方，公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 五、备查文件目录 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第五届监事会第十九次会议决议； 3 2025 、公司第五届董事会独立董事专门会议 年第四次会议决议。 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
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