智迪科技(301503):北京市康达律师事务所关于珠海市智迪科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
8/9/11/F,EmperorGroupCentre,No.12D,JianwaiAvenue,ChaoyangDistrict,Beijing,100022,P.R.China电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com北京西安深圳海口上海广州杭州沈阳南京天津菏泽成都苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南昆明南昌 北京市康达律师事务所 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第0472号 致：珠海市智迪科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会“ ” （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《珠“ ” 海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 本次会议经公司第四届董事会第五次会议决议同意召开。 根据发布于指定信息披露媒体的《珠海市智迪科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。 （二）本次会议的召开 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2025年11月12日15：30在广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号五楼会议室召开，由公司董事长谢伟明先生主持。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2025年11月12日9:15-15:00。 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、召集人和出席人员的资格 （一）本次会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）出席本次会议的股东及股东代理人 出席本次会议的股东及股东代理人共计50名，代表公司有表决权的股份共计59,178,500股，占公司有表决权股份总数的73.9731%。 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权的股份共计51,200,000股，占公司有表决权股份总数的64.0000%。 上述股份的所有人为截至2025年11月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 2、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计47名，代表公司有表决权的股份共计7,978,500股，占公司有表决权股份总数的9.9731%。 上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。 3、参加本次会议的中小投资者股东 在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计48名，代表公司有表决权的股份共计11,658,500股，占公司有表决权股份总数的14.5731%。 （三）出席或列席现场会议的其他人员 公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席、列席了本次会议。 本所律师现场出席并见证了本次会议。 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。 三、本次会议的表决程序和表决结果 （一）本次会议的表决程序 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。 现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。 （二）本次会议的表决结果 本次会议的表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 该议案的表决结果为：同意59,175,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,655,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9726％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 2、审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 该议案的表决结果为：同意59,174,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,654,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 该议案的表决结果为：同意59,174,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,654,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对4,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。 2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案 该议案的表决结果为：同意59,174,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,654,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案 该议案的表决结果为：同意59,172,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890％；反对6,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,652,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9442％；反对6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案 该议案的表决结果为：同意59,170,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,650,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9271％；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0266％。 2.06关于修订《关联交易管理办法》的议案 该议案的表决结果为：同意59,171,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,651,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9365％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360％。 2.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 该议案的表决结果为：同意59,173,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9909％；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,653,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9537％；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 2.08关于修订《累积投票制实施细则》的议案 该议案的表决结果为：同意59,174,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,654,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9631％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 2.09关于修订《募集资金管理制度》的议案 该议案的表决结果为：同意59,173,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912％；反对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,653,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9554％；反对5,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 2.10关于修订《信息披露管理制度》的议案 该议案的表决结果为：同意59,172,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,652,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9511％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0214％。 2.11关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案该议案的表决结果为：同意59,175,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9946％；反对3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,655,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9726％；反对3,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 2.12关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 该议案的表决结果为：同意59,170,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,650,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9271％；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0266％。 2.13关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 该议案的表决结果为：同意59,172,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9890％；反对5,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019％。 其中，出席本次会议的中小投资者的表决情况为：同意11,652,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9442％；反对5,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0463％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。 综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于珠海市智迪科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页） 北京市康达律师事务所（公章） 单位负责人：乔佳平 经办律师：王彦民 邢中华 2025年11月12日 中财网
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