美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司2025年第三次临时股东会决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月12日(星期三)14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025年11月12日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月 12日9:15-15:00期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：宁夏誉成云创数据投资有限公司1号 会议室 5.主持人：田生文先生 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会具有表决权的股东共581名，代表公司有 表决权的股份总数230,387,048股，占公司总股本的33.14%。其 中： 1.现场会议出席情况 现场出席股东会议的股东及股东代表3名，代表公司有表决 权的股份224,198,248.00股，占公司总股本的32.25%。 2.网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效 表决的股东共计578名，代表公司有表决权的股份6,188,800股， 占公司总股本的0.89%。 （三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席 或列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表 决，审议通过了如下议案： 1.关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案 表决结果：229,998,648股同意，占出席本次股东会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.83%； 325,600股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.14%；62,800股弃权，占出席 本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份 总数的0.03%。 其中，中小投资者的表决情况：5,867,600股同意，占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份6,256,000股的 93.79%；325,600股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的5.21%；62,800股弃权，占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.00%。 2.关于审议公司使用公积金弥补亏损的议案 表决结果：229,918,448股同意，占出席本次股东会的股东 （股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.80%； 388,300股反对，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持 （代表）有效表决权股份总数的0.17%；80,300股弃权，占出席 本次股东会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份 总数的0.03%。 其中，中小投资者的表决情况：5,787,400股同意，占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份6,256,000股的 92.51%；388,300股反对，占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的6.21%；80,300股弃权，占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.28%。 三、律师见证情况 1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所 2.律师姓名：蔡思羽 辛 婕 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人 和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》 等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.股东会决议 2.法律意见书 中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年11月13日 中财网
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