川能动力(000155):2025年第2次临时股东会决议

时间：2025年11月12日 20:26:07 中财网

原标题:川能动力:2025年第2次临时股东会决议公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-066号
债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
2025年第2次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年11月12日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716
号2号楼16楼1622会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事长张忠武先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共
516人，代表股份831,376,639股，占上市公司有表决权股份总数的
45.0325％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，
代表股份144,410,300股，占上市公司有表决权股份总数的7.8222％。

通过网络投票的股东513人，代表股份686,966,339股，占公司有表
决权股份总数的37.2104％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师
（成都）事务所见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次会
议审议的所有议案均为特别决议事项，均已经获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东会对各项
议案的具体表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）
1.00	关于撤销监事会 暨修订《公司章 程》的议案	823,543,344	99.0578	7,667,395	0.9223	165,900	0.0200	通过
2.00	关于修订《股东大 会议事规则》的议 案	823,483,144	99.0506	7,719,495	0.9285	174,000	0.0209	通过
3.00	关于修订《董事会 议事规则》的议案	823,482,244	99.0504	7,720,895	0.9287	173,500	0.0209	通过

其中，中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）
1.00	关于撤销监事会 暨修订《公司章 程》的议案	95,027,939	92.3846	7,667,395	7.4541	165,900	0.1613	通过
2.00	关于修订《股东大 会议事规则》的议 案	94,967,739	92.3261	7,719,495	7.5048	174,000	0.1692	通过
3.00	关于修订《董事会 议事规则》的议案	94,966,839	92.3252	7,720,895	7.5061	173,500	0.1687	通过

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）律师姓名：向卡、魏虹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
（一）2025年第2次临时股东会决议；
（二）国浩律师（成都）事务所关于四川省新能源动力股份有限
公2025年第2次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会
2025年11月13日