明月镜片(301101):第二届董事会第二十次会议决议
明月镜片股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2025年11月6日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的修订和更新情况，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订。同时，对公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司董事会将由三名非独立董事、三名独立董事、一名职工代表董事组成。鉴于上述调整事项并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及《公司章程》。 （二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司日常经营情况，公司修订并制定了相关治理制度。本议案包含多个子议案，具体如下： 1、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 4、《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 5、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 6、《关于修订公司<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 7、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 8、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 9、《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 10、《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 11、《关于修订公司<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 12、《关于制定公司<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 13、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 14、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 15、《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 16、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 17、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 18、《关于制定公司<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 19、《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 20、《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 21、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 23、《关于修订公司<子公司管理办法>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 24、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 25、《关于修订公司<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 26、《关于修订公司<控股股东、实际控制人信息披露管理制度>的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 27、《关于修订公司<董事、高级管理人员行为准则>的议案》 根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事、高级管理人员行为准则》进行修订，并更名为《董事、高级管理人员行为准则》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 28、《关于修订公司<累积投票制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 29、《关于修订公司<股东会网络投票实施细则>的议案》 根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《股东大会网络投票实施细则》进行修订，并更名为《股东会网络投票实施细则》。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 30、《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 31、《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 32、《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 33、《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 （三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 兹定于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 明月镜片股份有限公司 董事会 2025年11月13日 中财网
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