登康口腔(001328):2025年第二次临时股东会决议
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东会上没有新提议案提交表决； 3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况； 4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30。 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00 ， 和 ； （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15-15:00。 （二）会议召开和表决方式 本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 （三）召集人 重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （四）现场会议召开地点 公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。 （五）会议主持人 董事长邓嵘先生。 （六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议出席情况 （一）出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计98名，代表股份数135,174,957 78.5108% 股，占公司有表决权股份总数的 。 （二）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。 （三）网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东共94名，代表股份数为16,501,557股，占公司有表决权股份总数的9.5842%。 （四）其他人员出席情况 除公司董事向志勇先生、张力先生、独立董事郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于与关联财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》 表决结果：通过 表决情况： 同意32,106,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8256%；反对44,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。 本议案涉及关联交易，在表决时，关联股东重庆轻纺控股（集团）公司已回避表决，其持有的公司103,012,300股股份未计入本议案有效表决权股份总数。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所； （二）律师姓名：张宏瑞律师、肖浩律师； （三）结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；（二）上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 董事会 2025年11月12日 中财网
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