桂发祥(002820):增加经营范围、调整公司治理结构并修订《公司章程》及相关制度
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订 《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》，计划根据公司业务需要、相关法律法规的要求，增加经营范围、调整公司治理结构，对《公司章程》进行修订，并启用新《公司章程》，同时修订、废止及制定公司相关制度。上述事项尚需提交股东会审议。 根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次经营范围变更、治理结构调整和《公司章程》修订等相关事项。具体公告如下： 一、增加经营范围情况 因公司开拓海外市场业务需要，拟对公司经营范围进行变更，增加“货物进出口”类目，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准。 二、调整公司治理结构，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求，公司拟不再设置监事会及监事、其法定职权由审计委员会行使，并结合治理规范要求和公司实际，增加董事会席位至11名，包括增设1名职工董事、1名独立董事，调整部分董事会专门委员会成员数量。同时，对《公司章程》中相关条款进行修改，启用新《公司章程》，废止《监事会议事规则》，公司各项规则制度、组织架构中涉及监事会、监事的规定不再适用。《公司章程》具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。 三、修订、制定及废止公司部分制度 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规的要求，以及公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，拟对公司部分治理制度进行同步修订和调整，一是调整“股东大会”为“股东会”，二是删除“监事会”“监事”及相关表述，相关法定职权由审计委员会行使，三是将部分制度与相关制度合并、废止旧制度，四是根据法律法规的要求修订、新编制相关制度。制度调整情况如下：
四、备查文件 1.公司第五届董事会第九次会议决议； 2.公司第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日 中财网
 |