中集车辆(301039):第三届董事会2025年第八次会议决议
中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会2025年第八次会议通知于2025年11月10日以电子邮件的方式发出，于2025年11月13日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向全资子公司江苏宝京汽车部件有限公司增资的议案》同意根据公司未来经营计划与发展战略，本公司以自有资金向江苏宝京汽车部件有限公司（以下简称“江苏宝京”）增资1亿元人民币，增资款将用于提升“唯有星链”行走机构模块的保供能力。本次增资完成后，江苏宝京的注册资本将由11,545.6万元人民币增加至21,545.6万元人民币，仍为本公司的全资子公司。 公司董事会战略与投资委员会已审议通过该议案。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会2025年第八次会议决议； 2、第三届董事会2025年第三次战略与投资委员会会议决议。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日 中财网
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