长阳科技(688299):宁波长阳科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议
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时间：2025年11月13日 21:55:47 中财网 |
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原标题:
长阳科技:宁波
长阳科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：688299 证券简称：
长阳科技 公告编号：2025-053
宁波
长阳科技股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月13日
（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 |
| 普通股股东人数 | 141 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,621,999 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 56,621,999 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 20.0580 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 20.0580 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 56,412,476 | 99.6299 | 154,204 | 0.2723 | 55,319 | 0.0978 |
2、议案名称《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 56,486,362 | 99.7604 | 126,680 | 0.2237 | 8,957 | 0.0159 |
2.02议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 56,486,362 | 99.7604 | 126,680 | 0.2237 | 8,957 | 0.0159 |
2.03议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 56,486,362 | 99.7604 | 126,680 | 0.2237 | 8,957 | 0.0159 |
2.04议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 56,446,056 | 99.6892 | 158,286 | 0.2795 | 17,657 | 0.0313 |
2.05议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 56,481,449 | 99.7517 | 123,893 | 0.2188 | 16,657 | 0.0295 |
2.06议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 56,416,600 | 99.6372 | 128,642 | 0.2271 | 76,757 | 0.1357 |
2.07议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 56,395,887 | 99.6006 | 150,355 | 0.2655 | 75,757 | 0.1339 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、王婷婷
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波
长阳科技股份有限公司董事会
2025年11月14日
中财网
