理邦仪器(300206):2025年第一次临时股东会决议
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2025年11月13日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事祖幼冬先生 （注：公司董事长张浩先生因行程冲突不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》的规定，本次会议主持人由过半数的董事共同推举产生。） 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共145名，代表股份354,536,126股，占公司有表决权总股份61.1624%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表股份321,809,508股，占公司有表决权股份总数的55.5166%。 3、网络投票情况：通过网络投票出席本次股东会的股东共138名，代表股份32,726,618股，占公司有表决权股份总数的5.6458%。 4、中小股东出席情况：出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共142名，代表股份32,824,418股，占公司有表决权股份总数的5.6627%。 （中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席或列席了本次股东会。 三、议案审议及表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案 总表决情况： 同意354,473,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823％；反对38,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％；弃权24,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。 中小股东总表决情况： 99.8092％；反对38,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1173％；弃权24,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0735％。 该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案 总表决情况： 同意327,982,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5103％；反对26,523,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4812％；弃权30,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。 中小股东总表决情况： 同意6,270,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1042％；反对26,523,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8043％；弃权30,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0915％。 该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 总表决情况： 同意327,983,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5106％；反对26,526,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4820％；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况： 同意6,271,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1066％；反对26,526,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8132％；弃权26,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0801％。 4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案 总表决情况： 同意327,978,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5091％；反对26,534,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4843％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。 中小股东总表决情况： 同意6,266,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0908％；反对26,534,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8376％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0716％。 5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案 总表决情况： 同意327,986,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5115％；反对26,523,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4812％；弃权25,925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意6,274,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1167 26,523,552 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的80.8043％；弃权25,925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0790％。 该议案已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 6、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>》的议案 总表决情况： 同意327,983,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5106％；反对26,523,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4812％；弃权28,925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。 中小股东总表决情况： 同意6,271,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1075％；反对26,523,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8043％；弃权28,925股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881％。 7、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>》的议案 总表决情况： 同意327,974,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5081％；反对26,533,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4841％；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权0.0078 股份总数的 ％。 中小股东总表决情况： 同意6,263,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0804％；反对26,533,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8358％；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0838％。 8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案 总表决情况： 同意327,974,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5080％；反对26,535,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4845％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。 中小股东总表决情况： 同意6,262,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0789％；反对26,535,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8404％；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0807％。 9、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>》的议案 总表决情况： 同意327,976,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5085％；反对26,533,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4841％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况： 同意6,264,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0847％；反对26,533,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8358％；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0795％。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：刘春城、刘佳芝 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的《2025年第一次临时股东会决议》； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日 中财网
 |