安利股份(300218):2025年第三次临时股东会决议
安徽安利材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼九楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姚和平先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东授权代表共108人，代表股份81,526,975股，占公司有表决权股份总数的37.5723％。 其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份53,223,875股，占公司有表决权股份总数的24.5286％；通过网络投票的股东97人，代表股份28,303,100股，占公司有表决权股份总数的13.0437％。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共97人，代表股份4,180,800股，占公司有表决权股份总数的1.9268％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,157,700股，占公司有表决权股份总数的1.4552％；通过网络投票方式参会的中小股东及股东授权代表共96人，代表股份1,023,100股，占公司有表决权股份总数的0.4715％。 3、出席或列席本次股东会的其他人员情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及安徽天禾律师事务所律师。公司部分董事通过视频方式参会。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东授权代表对本次会议议案进行了认真审议，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意81,343,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750％；反对179,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。 中小股东总表决情况：同意3,997,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6133％；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效表4.2910 4,000 决权股份总数的 ％；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权的2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意81,343,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750％；反对179,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。 中小股东总表决情况：同意3,997,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6133％；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2910％；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上审议通过。 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意81,343,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7750％；反对179,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2201％；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。 3,997,400 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的95.6133％；反对179,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2910％；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上审议通过。 4、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》 总表决情况：同意81,274,175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6899％；反对248,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3047％；弃权4,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。 中小股东总表决情况：同意3,928,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9533％；反对248,400股，占出席本次股东会中小股东有效表5.9414 4,400 决权股份总数的 ％；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1052％。 表决结果：通过。 5、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 总表决情况：同意81,343,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753％；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049％。 中小股东总表决情况：同意3,997,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6181％；反对179,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0957％。 表决结果：通过。 6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意81,341,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7728％；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意3,995,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179,200股，占出席本次股东会中小股东有效表4.2863 6,000 决权股份总数的 ％；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。 表决结果：通过。 7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意81,341,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7728％；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；6,000 0.0074 弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况：同意3,995,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权6,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。 表决结果：通过。 8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意81,341,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7727％；反对179,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2199％；弃权6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意3,995,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5678％；反对179,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2887％；弃权6,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。 表决结果：通过。 9、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况：同意81,341,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7728％；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意3,995,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权6,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。 表决结果：通过。 10、审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》 总表决情况：同意81,341,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7728％；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意3,995,600股，占出席本次股东会中小股东有效表95.5702 179,200 决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的4.2863％；弃权6,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。 表决结果：通过。 11、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 总表决情况：同意81,390,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8326 130,500 0.1601 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％； 弃权6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意4,044,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7351％；反对130,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1214％；弃权6,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。 表决结果：通过。 12、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况：同意81,341,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7728％；反对179,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权6,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 中小股东总表决情况：同意3,995,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5702％；反对179,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2863％；弃权6,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由安徽天禾律师事务所费林森律师、曹园律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第三次临时股东会决议； 2、安徽天禾律师事务所《关于安徽安利材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十三日 中财网
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