中机认检(301508):中机寰宇认证检验股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
中机寰宇认证检验股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年11月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市大兴区北臧村镇天荣街32号公司一层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长付志坚先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东100人，代表股份171,764,692股，占公司有表决权股份总数的75.9734％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份167,248,800股，占公司有表决权股份总数的73.9760％。通过网络投票的股东94人，代表股份4,515,892股，占公司有表决权股份总数的1.9974％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份30,138,992股，占公司有表决权股份总数的13.3308％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份25,623,100股，占公司有表决权股份总数的11.3334％。通过网络投票的中小股东94人，代表股份4,515,892股，占公司有表决权股份总数的1.9974％。 2、公司董事、高级管理人员及北京大成律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，具体表决结果如下： 1.00审议通过《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 总表决情况：同意171,640,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9275％；反对95,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。 中小股东总表决情况：同意30,014,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5869％；反对95,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3155％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.00《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》 本议案采用逐项表决制，共有10个子议案。 2.01审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》 总表决情况：同意171,606,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9081％；反对95,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权62,793股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366％。 中小股东总表决情况：同意29,981,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4761％；反对95,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3155％；弃权62,793股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2083％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.02审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》 总表决情况：同意171,642,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9287％；反对93,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0542％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。 中小股东总表决情况：同意30,016,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5936％；反对93,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3089％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.03审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 总表决情况：同意171,641,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9284％；反对93,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。 中小股东总表决情况：同意30,015,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5919％；反对93,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3106％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.04审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 总表决情况：同意171,608,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9092％；反对126,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。 中小股东总表决情况：同意29,983,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4828％；反对126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4197％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.05审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 总表决情况：同意171,639,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272％；反对95,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权29,893股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174％。 中小股东总表决情况：同意30,013,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5853％；反对95,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3155％；弃权29,893股（其中，因未投票默认弃权17,593股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0992％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.06审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 总表决情况：同意171,639,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272％；反对95,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。 中小股东总表决情况：同意30,013,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5853％；反对95,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3172％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.07审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度>的议案》 总表决情况：同意171,606,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078％；反对129,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0751％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。 中小股东总表决情况：同意29,980,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4745％；反对129,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4280％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.08审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》 总表决情况：同意171,608,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9092％；反对126,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0736％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。 中小股东总表决情况：同意29,983,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4828％；反对126,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4197％；弃权29,393股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0975％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.09审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》 总表决情况：同意171,612,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117％；反对99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0582％；弃权51,793股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302％。 中小股东总表决情况：同意29,987,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4967％；反对99,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3315％；弃权51,793股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1718％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 2.10审议通过《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意171,617,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9142％；反对93,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545％；弃权53,693股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313％。 中小股东总表决情况：同意29,991,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5113％；反对93,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3106％；弃权53,693股（其中，因未投票默认弃权24,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1782％。 表决结果：该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）审议通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京大成律师事务所尉建锋律师、李彤律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《中机寰宇认证检验股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；2、《北京大成律师事务所关于中机寰宇认证检验股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
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