艾布鲁(301259):2025年第三次临时股东大会决议
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年11月13日下午（星期四）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东135人，代表股份82,582,135股，占公司有表决权股份总数的52.9373％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,631,950股，占公司有 表决权股份总数的52.3282％。 通过网络投票的股东131人，代表股份950,185股，占公司有表决权股份总数的0.6091％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份950,185股，占公司有表决权股份总数的0.6091％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东131人，代表股份950,185股，占公司有表决权股份总数的0.6091％。 2、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理备案登记的议案》 表决结果：同意82,274,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6280％；反对301,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3650％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 中小股东总表决情况： 同意643,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.6710％；反对301,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7186％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6104％。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 2.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 表决结果：同意82,267,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对307,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 中小股东总表决情况： 同意635,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9028％；反对307,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3184％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 2.02、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 表决结果：同意82,267,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对307,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 中小股东总表决情况： 同意635,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9028％；反对307,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3184％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 2.03、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 表决结果：同意82,267,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对307,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 中小股东总表决情况： 同意635,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9028％；反对307,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3184％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2.04、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》 表决结果：同意82,267,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对307,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090％。 中小股东总表决情况： 同意635,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9028％；反对307,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3184％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7788％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2.05、审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》 表决结果：同意82,252,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6003％；反对312,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3786％；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。 中小股东总表决情况： 同意620,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2610％；反对312,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9078％；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8312％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2.06、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 表决结果：同意82,263,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6143％；反对312,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3786％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 中小股东总表决情况： 同意631,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.4818％；反对312,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9078％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6104％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2.07、审议通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》 表决结果：同意82,262,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6128％；反对312,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3786％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086％。 中小股东总表决情况： 同意630,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3450％；反对312,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9078％；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7472％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2.08、审议通过《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》表决结果：同意82,269,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211％；反对307,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 中小股东总表决情况： 同意637,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0711％；反对307,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3184％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6104％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2.09、审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》 表决结果：同意82,269,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211％；反对307,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。 中小股东总表决情况： 同意637,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0711％；反对307,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3184％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6104％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2.10、审议通过《关于修订＜股东会累积投票制实施细则＞的议案》表决结果：同意82,264,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6154％；反对307,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3719％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。 中小股东总表决情况： 同意632,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.5765％；反对307,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3184％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1050％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日 中财网
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