雪浪环境(300385):2025年第六次临时股东会决议
无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议：公司于2025年5月30日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-048）。本次股东会审议了《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》，对前次股东大会审议通过的《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》予以变更； 3、根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》等相关公告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间接持有的公司 502,578股股票（占公司总股本的 0.15%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有的公司 502,578股股票（占公司总股本的 0.15%）所对应的表决权。 一、会议召开和出席情况 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第六次临时股东会（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年11月13日（星期四）下午2：30在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长谢吴涛先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共49人，代表股份150,709,854股，其中有表决权股份150,709,854股，占公司有表决权股份总数的45.3067%。其中：1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份 147,095,033股，其中有表决权股份147,095,033股，占公司有表决权股份总数的44.2200%。 2、参加网络投票的股东共44人，代表股份3,614,821股，占公司有表决权股份总数的1.0867%。 3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份3,620,321股，占公司有表决权股份总数的比例为1.0883%。 二、议案审议表决情况 与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》 表决结果：150,448,154股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8264%；245,700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。该项议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 其中中小投资者表决结果为：3,358,621股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7714%；245,700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16,000股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4419%。 2、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 2.01关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：150,448,154股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8264%；245,700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16,000股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0106%。该项议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 其中中小投资者表决结果为：3,358,621股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7714%；245,700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16,000股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4419%。 2.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：150,447,654股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8260%；245,700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16,500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。该项议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。 其中中小投资者表决结果为：3,358,121股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7575%；245,700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16,500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。 2.03关于修订《关联交易决策制度》的议案 表决结果：150,444,854股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8242%；248,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1649%；16,500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。 其中中小投资者表决结果为：3,355,321股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6802%；248,500股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.8640%；16,500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。 2.04关于修订《董事薪酬管理制度》的议案 表决结果：150,444,854股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8242%；248,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1649%；16,500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。 其中中小投资者表决结果为：3,355,321股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6802%；248,500股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.8640%；16,500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。 2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：150,444,854股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8242%；248,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1649%；16,500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。 其中中小投资者表决结果为：3,355,321股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6802%；248,500股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.8640%；16,500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。 2.06关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果：150,444,854股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8242%；248,500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1649%；16,500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。 其中中小投资者表决结果为：3,355,321股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.6802%；248,500股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.8640%；16,500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。 2.07关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：150,447,654股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8260%；245,700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16,500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109%。 其中中小投资者表决结果为：3,358,121股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7575%；245,700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16,500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。 2.08关于修订《独立董事制度》的议案 表决结果：150,447,654股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8260%；245,700股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.1630%；16,500股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0109% 其中中小投资者表决结果为：3,358,121股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的92.7575%；245,700股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的6.7867%；16,500股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的0.4558%。 三、律师出具的法律意见 远闻（上海）律师事务所李文青律师、仲思宇律师到会见证本次股东会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.《无锡雪浪环境科技股份有限公司2025年第六次临时股东会决议》；2.远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
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