北陆药业(300016):2025年第四次临时股东会决议
北京北陆药业股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年11月13日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7 层A1会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理王旭 5 、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、股东出席情况 （1）出席会议总体情况 259 105,822,377 通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有 表决权股份总数的18.8004%。 （2）现场会议出席情况 5 101,358,483 通过现场投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股 份总数的18.0073%。 （3）网络投票情况 254 4,463,894 通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股 份总数的0.7931%。 （4）中小股东出席情况 255 19,463,894 通过现场和网络投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司 有表决权股份总数的3.4580%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份15,000,000股，占公司有2.6649% 表决权股份总数的 。 通过网络投票的中小股东254人，代表股份4,463,894股，占公司有表决权股份总数的0.7931%。 8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。 二、议案审议情况 1、关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案 表决结果：同意104,592,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8379%；反对916,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8656%；弃权313,737股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2965%。 其中，中小股东表决结果：同意18,234,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6820%；反对916,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7062%；弃权313,737股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6119%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、北京北陆药业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司董事会 二○二五年十一月十三日 中财网
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