宝武镁业(002182):2025年第三次临时股东会会议决议
宝武镁业科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ●本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ●本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长孔祥宏先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东450人，代表股份291,752,206股，占公司有表决权股份总数的29.4167％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份268,237,746股，占公司有表决权股份总数的27.0458％。 通过网络投票的股东445人，代表股份23,514,460股，占公司有表决权股份总数的2.3709％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东447人，代表股份23,530,240股，占公司有表决权股份总数的2.3725％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,780股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。 通过网络投票的中小股东445人，代表股份23,514,460股，占公司有表决权股份总数的2.3709％。 公司的董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下： 1、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的提案》 总表决情况： 同意291,168,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001％；反对505,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1734％；弃权77,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。 中小股东总表决情况： 同意22,946,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5211％；反对505,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1494％；弃权77,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3295％。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 2、见证律师：郑刚、谭晓玲 3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、宝武镁业科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议； 2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2025年11月13日 中财网
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