金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
金陵药业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2025年11月13日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日 9:15至15:00的任意时间。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 2、会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东168人，代表股份295,890,182股， 占公司有表决权股份总数的47.5765％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份259,393,480股，占公司有表决权股份总数的 41.7082％。通过网络投票的股东166人，代表股份36,496,702股， 占公司有表决权股份总数的5.8683％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份36,499,802 股，占公司有表决权股份总数的5.8688％。其中：通过现场投票的 中小股东1人，代表股份3,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。通过网络投票的中小股东166人，代表股份36,496,702 股，占公司有表决权股份总数的5.8683％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了 会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议的各项议案经与会非关联股东及授权代表审议，采取现 场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意293,348,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.1409％；反对2,344,831股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.7925％；弃权197,100股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666％。 中小股东总表决情况： 同意33,957,871股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的93.0358％；反对2,344,831股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的6.4242％；弃权197,100股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的0.5400％。 表决结果：通过。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的三分之二以上通过。 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 总表决情况： 同意293,854,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.3119％；反对1,836,400股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.6206％；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0675％。 中小股东总表决情况： 同意34,463,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的94.4219％；反对1,836,400股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的5.0313％；弃权199,600股（其中， 因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的0.5469％。 表决结果：通过。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的三分之二以上通过。 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意293,854,182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的99.3119％；反对1,836,400股，占出席本次股东大会有效表决权 股份总数的0.6206％；弃权199,600股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0675％。 中小股东总表决情况： 同意34,463,802股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权 股份总数的94.4219％；反对1,836,400股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的5.0313％；弃权199,600股（其中， 因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的0.5469％。 表决结果：通过。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所 2、律师姓名：李永、刘建恒 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 法律意见书全文详见2025年11月14日巨潮资讯网。 四、备查文件 1、金陵药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议。 2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2025年第三 次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2025年11月13日 中财网
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