甘化科工(000576):2025年第一次临时股东大会决议
广东甘化科工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2025年11月13日14时45分。 2、网络投票时间：2025年11月13日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15—9:25,9:30— 11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2025年11月13日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路1777号D楼 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （四）召集人：本公司董事会。 （五）现场会议主持人：副董事长李忠先生。 （六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计251人，代表 股份127,038,058股，占公司有表决权股份总数的29.4044%（截至 股权登记日公司股份总数为436,418,214股，其中公司回购专户中的 股份数为4,380,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东 大会享有表决权的股份总数为432,038,214股）。其中： （一）现场会议情况 现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表股 份123,770,158股，占公司有表决权股份总数的28.6480%。 （二）网络投票情况 通过网络投票的股东244人，代表股份3,267,900股，占公司有 表决权股份总数的0.7564%。 （三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情 况 通过现场和网络投票的中小股东247人，代表股份3,275,700股， 占公司有表决权股份总数的0.7582%。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。 三、提案审议表决情况： 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过了如下提案： （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 1、投票表决情况：同意126,056,058股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的99.2270％；反对941,300股，占出席会议 所有股东所持有表决权股份总数的0.7410％；弃权40,700股，占出 席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0320%。 其中，中小股东表决情况：同意2,293,700股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的70.0217％；反对941,300股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的28.7358%；弃权40,700股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2425%。 2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）关于修订《股东大会议事规则》的议案 1、投票表决情况：同意125,975,158股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的99.1633％；反对970,900股，占出席会议 所有股东所持有表决权股份总数的0.7643％；弃权92,000股，占出 席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0724%。 其中，中小股东表决情况：同意2,212,800股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的67.5520％；反对970,900股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的29.6395%；弃权92,000股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.8086%。 2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （三）关于修订《董事会议事规则》的议案 1、投票表决情况：同意125,982,158股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的99.1688％；反对975,900股，占出席会议 所有股东所持有表决权股份总数的0.7682％；弃权80,000股，占出 席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0630%。 其中，中小股东表决情况：同意2,219,800股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的67.7657％；反对975,900股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的29.7921%；弃权80,000股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.4422%。 2、表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （四）关于修订《募集资金管理制度》的议案 1、投票表决情况：同意126,421,758股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的99.5149％；反对535,500股，占出席会议 所有股东所持有表决权股份总数的0.4215％；弃权80,800股，占出 席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0636%。 其中，中小股东表决情况：同意2,659,400股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的81.1857％；反对535,500股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的16.3477%；弃权80,800股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.4666%。 2、表决结果：此提案获得通过。 （五）关于修订《分红管理制度》的议案 1、投票表决情况：同意126,453,758股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的99.5401％；反对543,000股，占出席会议 所有股东所持有表决权股份总数的0.4274％；弃权41,300股，占出 席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0325%。 其中，中小股东表决情况：同意2,691,400股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的82.1626％；反对543,000股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的16.5766%；弃权41,300股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.2608%。 2、表决结果：此提案获得通过。 （六）关于修订《独立董事工作制度》的议案 1、投票表决情况：同意125,976,258股，占出席会议所有股东 所持有表决权股份总数的99.1642％；反对978,900股，占出席会议 所有股东所持有表决权股份总数的0.7706％；弃权82,900股，占出 席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0653%。 其中，中小股东表决情况：同意2,213,900股，占出席会议中小 股东所持有表决权股份总数的67.5856％；反对978,900股，占出席 会议中小股东所持有表决权股份总数的29.8837%；弃权82,900股， 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.5308%。 2、表决结果：此提案获得通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海国瓴律师事务所 （二）律师姓名：高慧、许玲玉 （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 （一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并 加盖董事会印章的2025年第一次临时股东大会决议； （二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限 公司2025年第一次临时股东大会见证的法律意见》。 特此公告。 广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 中财网
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